2023-04-07 00:39:13
佳沃食品股份有限公司
【资料图】
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独立董事 2022 年度述职报告（陈景善）
各位股东及股东代表：
本人作为佳沃食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按
照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等
规定，恪尽职守、忠实勤勉，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，忠
实履行了独立董事的职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股
东尤其是中小股东的利益。现将 2022 年本人履职情况报告如下：
一、出席董事会及股东大会情况
是否连续两
本报告期应 以通讯方式
现场出席董 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东大会
参加董事会 参加董事会
事会次数 事会次数 次数 加董事会会 次数
次数 次数
议
事规则》的规定和要求，积极参加公司召开的董事会会议和股东大会，没有缺席、
委托他人出席会议的情况发生，勤勉履行独立董事职责。在每次召开会议前，本
人都预先对公司提供的会议资料进行了认真的审核，并对关联交易等重大事项发
表了事先认可意见。在会议上，认真听取并审议每个议案，积极参与讨论并提出
合理化建议，对所有议案经过客观谨慎的思考，慎重地投出了赞成票，没有投反
对票和弃权票的情形。本人诚信、勤勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了
公司的整体利益和全体股东的利益。
二、发表独立意见情况
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已离职人员已获授予但尚未归属的限制性股票、向激励对象授予预留部分限制性
股票等事项发表了独立意见。
外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明、作废 2021 年限制性股票激励计
划部分已授予但尚未归属的限制性股票等事项发表了独立意见。
聘 2022 年度审计机构、增加 2022 年度日常关联交易预计额度等相关事项发表了
事前认可意见和独立意见。
司签署托管协议事项发表了独立意见。
三、专门委员会履职情况
为积极推动董事会专门委员会工作，本人作为公司董事会审计委员会委员，
按照委员会工作细则的相关制度要求，积极参与了委员会的会议，并就公司的内
部审计、内部控制等报告事项进行了审阅。按照《独立董事工作制度》《董事会
审计委员会工作细则》等相关制度的规定，认真履行职责，持续关注公司情况和
重大事项进展，监督公司内部控制制度的健全与实施，认真审核公司定期报告、
续聘审计机构等方面。在公司定期报告的编制审核过程中，与公司财务负责人及
注册会计师进行了充分有效的沟通，了解年报审计工作安排及审计工作进展情
况。
本人作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，按照委员会工作细则的相关
制度要求，积极参与了委员会的会议，并就公司的向激励对象授予预留部分限制
性股票、作废已授予但尚未归属的限制性股票等事项进行了审阅。严格按照相关
法律法规及《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定开展
相关工作，认真履行董事会赋予的职责。
四、对公司进行现场考察的情况
视频会议的方式组织召开董事会及专门委员会，为本人参会提供便捷。本人通过
视频参会、电话和网络沟通的方式，与公司其他董事、高管及内审部门保持密切
联系。同时深入了解公司生产经营、内部控制、财务管理、董事会决议执行等情
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况，及时获悉公司重大事项的进展情况。此外时刻关注媒体对公司的报道以及外
部环境、市场变化对公司的影响，对公司经营管理提出参考建议，有效的发挥独
立董事职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，真实、准
确、及时、完整地完成信息披露工作。
务管理、内部控制等制度的完善及执行情况进行深入了解，在此基础上独立、客
观、审慎地行使表决权，促进董事会科学决策，切实维护公司和全体股东特别是
中小股东的合法权益。
能力，促进公司进一步规范运作，切实加强对公司和投资者利益的保护能力，为
公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，更好地保护投资者的权益。
六、其他工作情况
章程》等的规定和要求，履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，保证公司
董事会的客观、公正与独立运作，维护公司的整体利益及全体股东特别是中小股
东的合法权益。
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独立董事：陈景善
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