证券代码：300099       证券简称：精准信息           公告编号：2023—019

【资料图】

         尤洛卡精准信息工程股份有限公司

        关于召开 2022 年年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2023

年第一次会议决定于 2023 年 5 月 18 日(星期四)召开公司 2022 年年度股东大会。

现将有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

过，决定召开 2022 年年度股东大会，本次股东大会的召开程序符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （1）现场会议召开日期、时间：2023 年 5 月 18 日 14:30 时；

   （2）网络投票日期、时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为：2023 年 5 月 18 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；

   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5

月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公

司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投

票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投

票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

  于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的律师等。

国家地方联合工程研究中心二楼会议室。

  二、会议审议事项

                                     备注

提案编码         提案名称                 该列打勾的栏

                                   目可以投票

非累积投

票提案

累积投票

 提案

                                   应选人数

                                   （4）人

                                   应选人数

                                   （3）人

                                   应选人数

                                   （2）人

会上进行述职。

年第一次会议审议通过，具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市

公司信息披露网站上的相关公告。

事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的

其他股东。

事、股东代表监事,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应

选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可

以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议，股东大会方可进行表决。

  三、会议登记等事项

信函或传真方式登记的，须在 2023 年 5 月 16 日 16:30 之前送达或传真到公司。

信息工程股份有限公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2022

年年度股东大会”字样。

  （1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡

办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委

托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原

件参加股东大会；

  （2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、

加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代

表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执

照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票

账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式进行登记；

  （4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上

有关证件采取信函或传真方式登记。

  （2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会

议开始前半小时到达会场。

  联系人：李文静

  电   话：0538-8926155

  传   真：0538-8926202

  邮   箱：lwj300099@163.com

  四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详

见附件一。

  五、备查文件

  附件一：参加网络投票的具体操作流程

  附件二：授权委托书

  附件三：股东大会参会股东登记表

特此公告。

        尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

附件一：

                   参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其

所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有

选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选

人，可以对该候选人投 0 票。

            累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

    投给候选人的选举票数                   填报

       对候选人 A 投 X1 票             X1 票

       对候选人 B 投 X2 票             X2 票

               …                  …

           合    计           不超过该股东拥有的选举票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  选举非独立董事（如提案 9，采用等额选举，应选人数为 4 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股

东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的

表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票

表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

和 13:00—15:00。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数

字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

       附件二：

                          授权委托书

         兹全权委托        先生/女士代表本人（本公司）出席尤洛卡精准信息工

       程股份有限公司于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会，并代表本人

       （本公司）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票表决权，如

       没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署

       的相关文件。

                                         备注    同意   反对   弃权

提案                                     该列打勾

              提案名称

编码                                     的栏目可

                                        以投票

非累积投票提案

累积投票提案

       委托股东姓名及签章：       身份证或营业执照号码：

       委托股东持股数：         委托人股票账号：

       受托人签名：           受托人身份证号码：

       委托日期：

       附注：

附件三：

           尤洛卡精准信息工程股份有限公司

              股东大会参会股东登记表

姓名/名称：               身份证/营业执照号码：

股东账户卡号：              持股数量：

联系电话：                电子邮箱：

联系地址：                邮编：

是否本人参会：              备注：

发言意向及要点：

股东签字（法人股东盖章）：

注：

邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

及要点，并注明所需的时间。

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